Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Тверская швейная фабрика» 25 июля 2017 г.
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тверская швейная фабрика»
Место нахождение общества: 170008, г.Тверь, проспект Победы, д. 14.
Вид общего собрания: годовое общее собрание.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования).
Дата проведения собрания: 25 июля 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03 июля 2017 г.
Место проведения собрания: 170008, г.Тверь, проспект Победы, д.14, конференц-зал ОАО «Тверская швейная фабрика»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июля 2017 г.
| Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
12 часов 00 минут |
| Время открытия общего собрания: | 13 часов 00 минут |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
13 часов 40 минут |
| Время начала подсчета голосов:
Время закрытия общего собрания: |
13 часов 40 минут
14 часов 00 минут |
| Дата составления протокола об итогах голосования: | 26 июля 2017 г. |
Председатель собрания: Гуменюк Дмитрий Юрьевич,
Секретарь собрания: Иванюта Эллина Степановна.
Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет регистратор ОАО «Тверская швейная фабрика».
Регистратор: Ивановский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождение регистратора: 153000, г. Иваново, ул. Зверева, д. 17
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03 июля 2017 года.
На момент составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, уставный капитал Общества составляет 887 878 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей, который поделен на 887 878 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Акций общества, находящихся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и на дату проведения собрания не имеется.
К определению кворума приняты 887 878 размещенных голосующих акций общества, представляющих право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
На момент открытия внеочередного собрания зарегистрировались акционеры, которые в совокупности владеют 880 103 голосующими акциями Общества, что составляет 99,12% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 880 103 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 99,12% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для открытия внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Повестка дня:
- Об одобрении крупной сделки по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на срок не более 120 месяцев.
- Об одобрении крупной сделки – заключении договора ипотеки/залога.
- О согласии на совершение крупных сделок.
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 887 878.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 887 878.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 879 803.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
По формулировке решения: «Одобрить крупную сделку по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Договор) м (далее Заемщик) в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на срок не более 120 месяцев на следующих условиях:
- Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия
- Целевое назначение кредита: На деятельность, предусмотренную Уставом Заемщика, в том числе приобретение простых дисконтных (с нулевым дисконтом) рублевых векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов с контрагентами
- Размер кредита: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- Срок кредитования: не более 120 месяцев;
- График погашения кредита: любыми суммами в пределах срока кредитования,
- Процентная ставка: не более 17% годовых.
Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, неустойки и иные платежи по Договору
- Платы: плата за резервирование не более 1% от максимального лимита кредитной линии; плата за пользование лимитом кредитной лини не более 1% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, плата за досрочный возврат кредита до 4% от досрочно возвращаемой суммы кредита
- Иные обязательства в соответствии с условиями Договора.
Подписание Договора и иной документации, связанной с вышеуказанной сделкой, поручить Генеральному директору ОАО «Тверская швейная фабрика» Гуменюк Р.Р.».
| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 1 | 866 486 | 13 617 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям — 0.
Решение принято.
Принято решение: «Одобрить крупную сделку по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Договор) м (далее Заемщик) в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на срок не более 120 месяцев на следующих условиях:
- Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия
- Целевое назначение кредита: На деятельность, предусмотренную Уставом Заемщика, в том числе приобретение простых дисконтных (с нулевым дисконтом) рублевых векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов с контрагентами
- Размер кредита: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- Срок кредитования: не более 120 месяцев;
- График погашения кредита: любыми суммами в пределах срока кредитования,
- Процентная ставка: не более 17% годовых.
Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, неустойки и иные платежи по Договору
- Платы: плата за резервирование не более 1% от максимального лимита кредитной линии; плата за пользование лимитом кредитной лини не более 1% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, плата за досрочный возврат кредита до 4% от досрочно возвращаемой суммы кредита
- Иные обязательства в соответствии с условиями Договора.
Подписание Договора и иной документации, связанной с вышеуказанной сделкой, поручить Генеральному директору ОАО «Тверская швейная фабрика» Гуменюк Р.Р.».
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 887 878.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 887 878.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 879 803.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
По формулировке решения: «Одобрить крупную сделку – заключение договора залога/ипотеки между Открытым акционерным обществом «Тверская швейная фабрика» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
Предмет договора
- Недвижимое имущество, находящееся по адресу: г.Тверь, проспект Победы, д. 14
| Наименование, характеристики, кадастровый номер | Оценочная стоимость, рублей, с НДС
|
Дисконт, % | Залоговая стоимость, рублей | |
| Земельный участок, расположенный на землях населенных пунктов, предоставленный под швейную фабрику, площадь общая 21433, 2 кв.м., кадастровый № 69:40:0400088:7 по выписке из ЕГРП от 11.08.2016 (по свидетельству кадастровый № 69:40:04:00:088:0007) | 23 186 000 | 30% | 16 230 200 | |
| Многофункциональный центр, общая площадь 25726,1 кв.м., кадастровый номер 69:40:0400088:14, | 598 500 000 | 30% | 418 950 000 | |
| Наименование, характеристики, кадастровый номер | Оценочная стоимость, рублей, с НДС
|
Дисконт, % | Залоговая стоимость, рублей |
| Нежилое здание, общей площадью 967,5 кв.м., кадастровый № 69:40:04:0200028:85 по выписке из ЕГРП от 11.08.2016 ( по свидетельству: Цех предпродажной комплектации, кадастровый № 69:40:04:00:088:0007:1/012825/37/10000/С) | 1 000 | 10% | 900 |
| Нежилое здание, общей площадью 123,9 кв.м., кадастровый № 69:40:0200028:86 — по выписке из ЕГРП от 11.08.2016 (по свидетельству: Компрессорная станция, кадастровый номер 69:40:04:00:088:0007:1/012825/37/10000/П) | 1 000 | 10% | 900 |
| Компрессорная, назначение: нежилое, общей площадью 100,5 кв.м., кадастровый № 69:40:0400088:15 по выписке из ЕГРП от 11.08.2016 (по свидетельству кадастровый номер 69:40:0400088:7:7) | 1 000 | 10% | 900 |
II.Прочее имущество
| Наименование, инвентарный номер/ заводской номер | Оценочная стоимость с учетом НДС, руб. | Дисконт, % | Залоговая стоимость, рублей |
| Кабель ААБ 3х185 мм, инв.№70000051 | 1 000 | 10% | 900 |
| Кабель ААБ 3х185 мм КВ, инв.№70000045 | 1 000 | 10% | 900 |
| Кабель СБ 3х120 мм, инв.№70000004 | 1 000 | 10% | 900 |
| Кабель силовой ААШВ 3х70+1х35 мм кв., инв.№70000013 | 1 000 | 10% | 900 |
| Кабель силовой АСБ 3х120, инв.№70000015 | 1 000 | 10% | 900 |
| Кабель силовой АСБ 3х95х1х85, инв.№70000063 | 1 000 | 10% | 900 |
| Кабель силовой СБ 3х120х1х70 мм кв., инв.№70000002 | 1 000 | 10% | 900 |
| Водопровод наружный во дворе, год выпуска 1957, инв. №000023_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Канализация, протяженность 858,5 м., год выпуска 1957, инв.№9000024_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Теплотрасса, протяженность 110 м., год выпуска 1957, инв.№00000020 | 1 000 | 10% | 900 |
| Теплотрасса, протяженность 65 м., год выпуска 1957, инв.№00000077 | 1 000 | 10% | 900 |
| Теплотрасса, протяженность 82 м., год выпуска 1959, инв.№00000081 | 1 000 | 10% | 900 |
| Теплотрасса, протяженность 75 м., год выпуска 1961, инв.№00000022 | 1 000 | 10% | 900 |
| Теплотрасса наружная, протяженность 78 м., год выпуска 2007, инв.№00000082 | 1 000 | 10% | 900 |
| Теплотрасса в котельной, протяженность 16 м., год выпуска 2012, инв. № ТШФ 12868 | 1 000 | 10% | 900 |
| Вакуумная турбина, HOFFM AN HV-100S, год выпуска 2001, Германия инв. № 009707_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Вакуумная установка, MACPI 611/03, зав. № 37252, год выпуска 1999, Италия, инв. № 009503_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Вакуумная установка, MACPI 611/03, зав. № 37251, год выпуска 2001, Италия инв. № 009783_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Вакуумная установка HV-100, HOFFM AN HV-100S, зав. № 4300280, год выпуска 1989, Германия инв. № 004889_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Вакуумная установка HV-100, HOFFM AN HV-100S, зав. № 4300283, год выпуска 1977, Германия инв. № 005457_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Вакуумная установка HV-100, HOFFM AN HV-100S, зав. № 4300279, год выпуска 1977, Германия инв. № 005458_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Вакуумная установка NV-100 к установке, HOFFM AN HV-100S, зав. № 4300272, год выпуска 1974, Германия инв. № 004726_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Винтовой компрессор BSD 72/11, зав. № 1189, год выпуска 2002, Германия, инв. № 020081_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Винтовой компрессор BSD 72/11, зав. № 1186, год выпуска 2002, Германия, инв. № 020082_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Винтовой компрессор BSD 72/11, зав. № 1185, год выпуска 2002, Германияинв. № 020083_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Котел водогрейный стальной Rex 85, зав. № 200005207, год выпуска 2011, Италия, инв.№ ТШФ0102 | 1 000 | 10% | 900 |
| Котел водогрейный стальной Rex 85, зав. № 200005208, год выпуска 2011, Италия, инв.№ ТШФ0103 | 1 000 | 10% | 900 |
| Котел паровой АХ 600, мощность 698 кВт, зав. № 200005060, год выпуска 2011, Италия, инв. № ТШФ0100 | 2 796 170 | 10% | 2 516 553 |
| Котел паровой АХ 600, мощность 698 кВт, зав. № 200005061, год выпуска 2011, Италия, инв. № ТШФ0101 | 2 796 170 | 10% | 2 516 553 |
| Трансформатор 1000/10, модель ТАМ — 1000/10, инв. № 00550001, зав. № 6082, год выпуска 1969, завод силовых трансформаторов г. Биробиджан | 1 000 | 10% | 900 |
| Трансформатор 1000/6,3, модель ТАМ — 1000/10, инв. № 00480001, зав. № 3599, год выпуска 1963, завод силовых трансформаторов г. Биробиджан | 1 000 | 10% | 900 |
| Трансформатор силовой ТПМ-560/10 КВА, модель ТАМ-560/10, инв. № 00460001, зав. № 25344, год выпуска 1969, завод силовых трансформаторов г. Биробиджан | 1 000 | 10% | 900 |
| Трансформатор ТМ — 560 110 КВ, модель ТАМ-560/10, инв. № 0400001, зав. № 14592, год выпуска 1969, завод силовых трансформаторов г. Биробиджан | 1 000 | 10% | 900 |
| Лифт(ТШФ12827 — в соответствии с инв. ведомостью), модель OTIS 2000R (RO8822D), зав. № A4NE0117, год выпуска 2013, производитель — Санкт-Петербургский филиал ООО «ОТИС Лифт» | 1 000 | 10% | 900 |
| Лифт(ТШФ12842 — в соответствии с инв. ведомостью), модель GEN2 (GF0882CO), зав. № A4NE0150, год выпуска 2013, производитель — New Equipment Center OTIS, Gien, France (ОАО «МОС ОТИС«) | 1 000 | 10% | 900 |
| ЛИФТ ГРУЗОВОЙ, ПГ-287, зав.№ 1077, год выпуска 1981, Свердловский лифтостроительный завод, инв. № 19198 | 1 000 | 10% | 900 |
| ЛИФТ ГРУЗОВОЙ 19262 зав.2066627, год выпуска 1958 Завод тяжелого машиностроения им. С.М.Кирова, инв. № 19201 | 1 000 | 10% | 900 |
| Асфальт на территории фабрики, площадь 9118 кв.м., инв. № 17308 | 1 000 | 10% | 900 |
| Узел учёта, год выпуска 2000, инв. № 22586 | 1 000 | 10% | 900 |
| Узел учета тепловой энергии, год выпуска 2005, инв. № 29732 | 1 000 | 10% | 900 |
| Устройство тратуара вдоль фасада по пр-ту Победы, год выпуска 2013, инв. № ТШФ 12848 | 1 000 | 10% | 900 |
| Устройство тротуара, год выпуска 2013, инв. № ТШФ 0058 | 1 000 | 10% | 900 |
Оценочная стоимость предоставленного залогового обеспечения составляет 627 321 340 (шестьсот двадцать семь миллионов триста двадцать одна тысяча триста сорок) рублей.
Общая залоговая стоимость предоставленного залогового обеспечения составляет 440 252 006 (четыреста сорок миллионов двести пятьдесят две тысячи шесть) рублей.
Имущество передается в залог в обеспечение исполнения обязательств общества, указанных в решении по вопросу № 1 повестки дня.
Распространить залоговую стоимость имущества на действующие договоры залога и ипотеки с ПАО Сбербанк.
Разрешить генеральному директору общества с согласия совета директоров совместно с ПАО Сбербанк изменять залоговую стоимость имущества.
Передать полномочия по подписанию Договора залога/ипотеки и иной документации, связанной с оформлением залога генеральному директору общества».
Итоги голосования:
| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 2 | 866 486 | 13 617 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям — 0.
Принято решение: «Одобрить крупную сделку – заключение договора залога/ипотеки между Открытым акционерным обществом «Тверская швейная фабрика» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
Предмет договора
- Недвижимое имущество, находящееся по адресу: г.Тверь, проспект Победы, д. 14
| Наименование, характеристики, кадастровый номер | Оценочная стоимость, рублей, с НДС
|
Дисконт, % | Залоговая стоимость, рублей | |
| Земельный участок, расположенный на землях населенных пунктов, предоставленный под швейную фабрику, площадь общая 21433, 2 кв.м., кадастровый № 69:40:0400088:7 по выписке из ЕГРП от 11.08.2016 (по свидетельству кадастровый № 69:40:04:00:088:0007) | 23 186 000 | 30% | 16 230 200 | |
| Многофункциональный центр, общая площадь 25726,1 кв.м., кадастровый номер 69:40:0400088:14, | 598 500 000 | 30% | 418 950 000 | |
| Наименование, характеристики, кадастровый номер | Оценочная стоимость, рублей, с НДС
|
Дисконт, % | Залоговая стоимость, рублей |
| Нежилое здание, общей площадью 967,5 кв.м., кадастровый № 69:40:04:0200028:85 по выписке из ЕГРП от 11.08.2016 ( по свидетельству: Цех предпродажной комплектации, кадастровый № 69:40:04:00:088:0007:1/012825/37/10000/С) | 1 000 | 10% | 900 |
| Нежилое здание, общей площадью 123,9 кв.м., кадастровый № 69:40:0200028:86 — по выписке из ЕГРП от 11.08.2016 (по свидетельству: Компрессорная станция, кадастровый номер 69:40:04:00:088:0007:1/012825/37/10000/П) | 1 000 | 10% | 900 |
| Компрессорная, назначение: нежилое, общей площадью 100,5 кв.м., кадастровый № 69:40:0400088:15 по выписке из ЕГРП от 11.08.2016 (по свидетельству кадастровый номер 69:40:0400088:7:7) | 1 000 | 10% | 900 |
II.Прочее имущество
| Наименование, инвентарный номер/ заводской номер | Оценочная стоимость с учетом НДС, руб. | Дисконт, % | Залоговая стоимость, рублей |
| Кабель ААБ 3х185 мм, инв.№70000051 | 1 000 | 10% | 900 |
| Кабель ААБ 3х185 мм КВ, инв.№70000045 | 1 000 | 10% | 900 |
| Кабель СБ 3х120 мм, инв.№70000004 | 1 000 | 10% | 900 |
| Кабель силовой ААШВ 3х70+1х35 мм кв., инв.№70000013 | 1 000 | 10% | 900 |
| Кабель силовой АСБ 3х120, инв.№70000015 | 1 000 | 10% | 900 |
| Кабель силовой АСБ 3х95х1х85, инв.№70000063 | 1 000 | 10% | 900 |
| Кабель силовой СБ 3х120х1х70 мм кв., инв.№70000002 | 1 000 | 10% | 900 |
| Водопровод наружный во дворе, год выпуска 1957, инв. №000023_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Канализация, протяженность 858,5 м., год выпуска 1957, инв.№9000024_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Теплотрасса, протяженность 110 м., год выпуска 1957, инв.№00000020 | 1 000 | 10% | 900 |
| Теплотрасса, протяженность 65 м., год выпуска 1957, инв.№00000077 | 1 000 | 10% | 900 |
| Теплотрасса, протяженность 82 м., год выпуска 1959, инв.№00000081 | 1 000 | 10% | 900 |
| Теплотрасса, протяженность 75 м., год выпуска 1961, инв.№00000022 | 1 000 | 10% | 900 |
| Теплотрасса наружная, протяженность 78 м., год выпуска 2007, инв.№00000082 | 1 000 | 10% | 900 |
| Теплотрасса в котельной, протяженность 16 м., год выпуска 2012, инв. № ТШФ 12868 | 1 000 | 10% | 900 |
| Вакуумная турбина, HOFFM AN HV-100S, год выпуска 2001, Германия инв. № 009707_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Вакуумная установка, MACPI 611/03, зав. № 37252, год выпуска 1999, Италия, инв. № 009503_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Вакуумная установка, MACPI 611/03, зав. № 37251, год выпуска 2001, Италия инв. № 009783_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Вакуумная установка HV-100, HOFFM AN HV-100S, зав. № 4300280, год выпуска 1989, Германия инв. № 004889_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Вакуумная установка HV-100, HOFFM AN HV-100S, зав. № 4300283, год выпуска 1977, Германия инв. № 005457_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Вакуумная установка HV-100, HOFFM AN HV-100S, зав. № 4300279, год выпуска 1977, Германия инв. № 005458_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Вакуумная установка NV-100 к установке, HOFFM AN HV-100S, зав. № 4300272, год выпуска 1974, Германия инв. № 004726_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Винтовой компрессор BSD 72/11, зав. № 1189, год выпуска 2002, Германия, инв. № 020081_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Винтовой компрессор BSD 72/11, зав. № 1186, год выпуска 2002, Германия, инв. № 020082_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Винтовой компрессор BSD 72/11, зав. № 1185, год выпуска 2002, Германияинв. № 020083_1 | 1 000 | 10% | 900 |
| Котел водогрейный стальной Rex 85, зав. № 200005207, год выпуска 2011, Италия, инв.№ ТШФ0102 | 1 000 | 10% | 900 |
| Котел водогрейный стальной Rex 85, зав. № 200005208, год выпуска 2011, Италия, инв.№ ТШФ0103 | 1 000 | 10% | 900 |
| Котел паровой АХ 600, мощность 698 кВт, зав. № 200005060, год выпуска 2011, Италия, инв. № ТШФ0100 | 2 796 170 | 10% | 2 516 553 |
| Котел паровой АХ 600, мощность 698 кВт, зав. № 200005061, год выпуска 2011, Италия, инв. № ТШФ0101 | 2 796 170 | 10% | 2 516 553 |
| Трансформатор 1000/10, модель ТАМ — 1000/10, инв. № 00550001, зав. № 6082, год выпуска 1969, завод силовых трансформаторов г. Биробиджан | 1 000 | 10% | 900 |
| Трансформатор 1000/6,3, модель ТАМ — 1000/10, инв. № 00480001, зав. № 3599, год выпуска 1963, завод силовых трансформаторов г. Биробиджан | 1 000 | 10% | 900 |
| Трансформатор силовой ТПМ-560/10 КВА, модель ТАМ-560/10, инв. № 00460001, зав. № 25344, год выпуска 1969, завод силовых трансформаторов г. Биробиджан | 1 000 | 10% | 900 |
| Трансформатор ТМ — 560 110 КВ, модель ТАМ-560/10, инв. № 0400001, зав. № 14592, год выпуска 1969, завод силовых трансформаторов г. Биробиджан | 1 000 | 10% | 900 |
| Лифт(ТШФ12827 — в соответствии с инв. ведомостью), модель OTIS 2000R (RO8822D), зав. № A4NE0117, год выпуска 2013, производитель — Санкт-Петербургский филиал ООО «ОТИС Лифт» | 1 000 | 10% | 900 |
| Лифт(ТШФ12842 — в соответствии с инв. ведомостью), модель GEN2 (GF0882CO), зав. № A4NE0150, год выпуска 2013, производитель — New Equipment Center OTIS, Gien, France (ОАО «МОС ОТИС«) | 1 000 | 10% | 900 |
| ЛИФТ ГРУЗОВОЙ, ПГ-287, зав.№ 1077, год выпуска 1981, Свердловский лифтостроительный завод, инв. № 19198 | 1 000 | 10% | 900 |
| ЛИФТ ГРУЗОВОЙ 19262 зав.2066627, год выпуска 1958 Завод тяжелого машиностроения им. С.М.Кирова, инв. № 19201 | 1 000 | 10% | 900 |
| Асфальт на территории фабрики, площадь 9118 кв.м., инв. № 17308 | 1 000 | 10% | 900 |
| Узел учёта, год выпуска 2000, инв. № 22586 | 1 000 | 10% | 900 |
| Узел учета тепловой энергии, год выпуска 2005, инв. № 29732 | 1 000 | 10% | 900 |
| Устройство тратуара вдоль фасада по пр-ту Победы, год выпуска 2013, инв. № ТШФ 12848 | 1 000 | 10% | 900 |
| Устройство тротуара, год выпуска 2013, инв. № ТШФ 0058 | 1 000 | 10% | 900 |
Оценочная стоимость предоставленного залогового обеспечения составляет 627 321 340 (шестьсот двадцать семь миллионов триста двадцать одна тысяча триста сорок) рублей.
Общая залоговая стоимость предоставленного залогового обеспечения составляет 440 252 006 (четыреста сорок миллионов двести пятьдесят две тысячи шесть) рублей.
Имущество передается в залог в обеспечение исполнения обязательств общества, указанных в решении по вопросу № 1 повестки дня.
Распространить залоговую стоимость имущества на действующие договоры залога и ипотеки с ПАО Сбербанк.
Разрешить генеральному директору общества с согласия совета директоров совместно с ПАО Сбербанк изменять залоговую стоимость имущества.
Передать полномочия по подписанию Договора залога/ипотеки и иной документации, связанной с оформлением залога генеральному директору общества».
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 887 878.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 887 878.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 879 803.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
По формулировке решения: «Предоставить согласие на совершение крупных сделок между ОАО «Тверская швейная фабрика» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк), по заключению кредитных договоров, договоров залога (ипотеки) недвижимости ОАО «Тверская швейная фабрика» в ПАО Сбербанк, договоров залога движимого имущества, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Тверская швейная фабрика» перед ПАО Сбербанк по кредитным сделкам, в том числе по кредитным линиям, которые могут быть заключены между ОАО «Тверская Швейная Фабрика» и ПАО Сбербанк в будущем, в 2017-2018 годах, в размере не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Уполномочить Совет директоров определять существенные условия вышеуказанных крупных сделок, а также определять перечень любых объектов движимого и недвижимого, принадлежащих ОАО «Тверская швейная фабрика», с целью дальнейшей передачи в залог ПАО Сбербанк.
Уполномочить генерального директора ОАО «Тверская швейная фабрика» на подписание вышеуказанных кредитных договоров, договоров залога (в т.ч. ипотеки), и прочие документы по сделкам».
Итоги голосования:
| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 3 | 866 486 | 13 617 | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям — 0.
Принято решение: «Предоставить согласие на совершение крупных сделок между ОАО «Тверская швейная фабрика» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк), по заключению кредитных договоров, договоров залога (ипотеки) недвижимости ОАО «Тверская швейная фабрика» в ПАО Сбербанк, договоров залога движимого имущества, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Тверская швейная фабрика» перед ПАО Сбербанк по кредитным сделкам, в том числе по кредитным линиям, которые могут быть заключены между ОАО «Тверская Швейная Фабрика» и ПАО Сбербанк в будущем, в 2017-2018 годах, в размере не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Уполномочить Совет директоров определять существенные условия вышеуказанных крупных сделок, а также определять перечень любых объектов движимого и недвижимого, принадлежащих ОАО «Тверская швейная фабрика», с целью дальнейшей передачи в залог ПАО Сбербанк.
Уполномочить генерального директора ОАО «Тверская швейная фабрика» на подписание вышеуказанных кредитных договоров, договоров залога (в т.ч. ипотеки), и прочие документы по сделкам».
Дата составления протокола 27 июля 2017 г.
Председатель внеочередного
общего собрания Гуменюк Д.Ю.