Отчет об итогах голосования
на общем годовом собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Тверская швейная фабрика»
17 апреля 2018 г.
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тверская швейная фабрика»
Место нахождение общества: 170008, г.Тверь, проспект Победы, д. 14.
Вид общего собрания: годовое общее собрание.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования).
Дата проведения собрания: 17 апреля 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 23 марта 2018 г.
Место проведения собрания: 170008, г.Тверь, проспект Победы, д.14, конференц-зал ОАО «Тверская швейная фабрика»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 апреля 2018 г.
| Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
12 часов 00 минут |
| Время открытия общего собрания: | 13 часов 00 минут |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
13 часов 40 минут |
| Время начала подсчета голосов:
Время закрытия общего собрания: |
13 часов 40 минут
14 часов 00 минут |
| Дата составления протокола об итогах голосования: | 27 апреля 2018 г. |
Председатель собрания: Гуменюк Дмитрий Юрьевич,
Секретарь собрания: Иванюта Эллина Степановна.
Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет регистратор ОАО «Тверская швейная фабрика».
Регистратор: Ивановский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождение регистратора: 153000, г. Иваново, ул. Зверева, д. 17
На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, уставный капитал Общества составляет 887 878 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей, который поделен на 887 878 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Акций общества, находящихся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и на дату проведения собрания не имеется.
К определению кворума приняты 887 878 размещенных голосующих акций общества, представляющих право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, которые в совокупности владеют 879 861 голосующими акциями Общества, что составляет 99,09% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
- О выплате дивидендов ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2017 год.
- Утверждение аудитора Общества на 2018 г.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- О разрешении осуществлять крупные сделки – заключения договора купли-продажи объектов недвижимости.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 887 878.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 887 878.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 879 861.
Кворум имеется.
По формулировке решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2017г., годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков».
участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
| «ЗА» | 879 861 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Недействительных голосов | 0 |
Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2017г., годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 887 878.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 887 878.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 879 861.
Кворум имеется.
По формулировке решения: «Выплатить дивиденды по итогам работы в 2017 году в размере 25 748 462,00 (двадцать пять миллионов семьсот сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят два) руб. из расчета 29,00 (двадцать девять) рублей за одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 27 апреля 2018 г.»
участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
| «ЗА» | 879 861 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Недействительных голосов | 0 |
Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Принято решение:
«Выплатить дивиденды по итогам работы в 2017 году в размере 25 748 462,00 (двадцать пять миллионов семьсот сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят два) руб. из расчета 29,00 (двадцать девять) рублей за одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 27 апреля 2018 г.»
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 887 878.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 887 878.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 879 861. Кворум имеется.
По формулировке решения: «Утвердить аудитором ОАО «Тверская швейная фабрика» на 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «Прайм аудит», Общество с ограниченной ответственностью «САНАС».
участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
| «ЗА» | 879 861 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Недействительных голосов | 0 |
Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО Тверская швейная фабрика» на 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью «Прайм аудит», Общество с ограниченной ответственностью «САНАС».
.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Голосование кумулятивное — число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (Семь) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 887 878.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 6 215 146.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 887 878.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 6 215 146.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 879 861.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 6 159 027.
Кворум имеется.
По формулировке решения: «Избрать в Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» 7 человек из следующих кандидатов:
| 1. Гуменюк Дмитрий Юрьевич |
| 2. Гуменюк Рафиля Равильевна |
| 3. Гуменюк Артур Юрьевич |
| 4. Драньков Сергей Иванович |
| 5. Кузнецов Ростислав Владимирович |
| 6. Гуменюк Елена Юрьевна |
| 7. Никонов Александр Иванович» |
Итоги голосования:
| Вопрос повестки дня № 4 | Вариант «ЗА» |
| Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 1. Гуменюк Дмитрий Юрьевич | 879 861 |
| 2. Гуменюк Рафиля Равильевна | 879 861 |
| 3. Гуменюк Артур Юрьевич | 879 861 |
| 4. Драньков Сергей Иванович | 879 861 |
| 5. Кузнецов Ростислав Владимирович | 879 861 |
| 6. Гуменюк Елена Юрьевна | 879 861 |
| 7. Никонов Александр Иванович | 879 861 |
| Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | 0 |
| Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | 0 |
| Остаток не распределенных голосов | 0 |
Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.
Выборы Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Количество избранных членов Совета директоров соответствует количественному составу Совета директоров, определенного решением общего собрания. Выборы Совета директоров состоялись.
Принято решение:
Избрать в Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» 7 человек из следующих кандидатов:
| 1. Гуменюк Дмитрий Юрьевич |
| 2. Гуменюк Рафиля Равильевна |
| 3. Гуменюк Артур Юрьевич |
| 4. Драньков Сергей Иванович |
| 5. Кузнецов Ростислав Владимирович |
| 6. Гуменюк Елена Юрьевна |
| 7. Никонов Александр Иванович |
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу – 887 878.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 873 442.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня – 865 667.
Кворум имеется.
По формулировке решения: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО Тверская швейная фабрика» Завьялову Татьяну Викторовну».
участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
| «ЗА» | 865.667 | 100% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% |
| Недействительных голосов | 0 | 0% |
По формулировке решения: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО Тверская швейная фабрика» Сулейманову Юлию Александровну».
участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
| «ЗА» | 865.667 | 100% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% |
| Недействительных голосов | 0 | 0% |
По формулировке решения: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО Тверская швейная фабрика» Калинчикову Любовь Юрьевну».
участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
| «ЗА» | 865.667 | 100% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% |
| Недействительных голосов | 0 | 0% |
По формулировке решения: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО Тверская швейная фабрика» Горбатенко Татьяну Ивановну».
участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
| «ЗА» | 865.667 | 100% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% |
| Недействительных голосов | 0 | 0% |
По формулировке решения: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО Тверская швейная фабрика» Денисенко Владимира Ивановича».
участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
| «ЗА» | 865.667 | 100% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% |
| Недействительных голосов | 0 | 0% |
Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.
Количество избранных членов ревизионной комиссии соответствует количественному составу ревизионной комиссии, определенному решением общего собрания общества. Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
| 1. Завьялова Татьяна Викторовна |
| 2. Сулейманова Юлия Александровна |
| 3. Калинчикова Любовь Юрьевна |
| 4. Горбатенко Татьяна Ивановна |
| 5. Денисенко Владимир Иванович |
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 887 878.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 887 878.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 879 861.
Кворум имеется.
По формулировке решения: Разрешить Совету директоров принимать решения об одобрении крупной сделки – заключения договора купли-продажи объектов недвижимости в размере не более 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей и согласования условий договора в рамках установленного настоящим решением.
участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
| «ЗА» | 879 861 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Недействительных голосов | 0 |
Число голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не сдавших свои бюллетени – 0.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Принято решение:
«Разрешить Совету директоров принимать решения об одобрении крупной сделки – заключения договора купли-продажи объектов недвижимости в размере не более 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей и согласования условий договора в рамках установленного настоящим решением»
Председатель годового общего собрания Гуменюк Д.Ю.